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2019-09-28 23:12 大河客户端

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河南龙网小编提示您:本篇文章标题是《新乡打掉一犯罪团伙:QQ上冒充公司老板 一次性诓骗会计48万元》。//本文由热心网友[还说再见?] 投稿。


本文标题:新乡打掉一犯罪团伙:QQ上冒充公司老板 一次性诓骗会计48万元

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  近年来,随着互联网、大数据和移动支付的蓬勃发展,网络社交软件,不仅走进广大人民群众的日常生活,更是很多公司企业人员办公的得力助手,在享受着社交软件方便快捷、传播迅速有利条件的同时,很多人逐渐放松了思想警惕,这就给犯罪分子实施电信网络诈骗实施了可乘之机。

  近日,新乡市公安局通过深度研判、线索联控、多方侦查,辗转广西南宁、宾阳等地,经过一个多月的连续奋战,成功打掉一个利用QQ冒充公司老板的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。

  案件回放

  6月20日11时许,新乡市新乡县七里营的朱某环女士(河南新乡某公司出纳)接到一个陌生电话,对方自称为该公司合作伙伴,需要将一笔48万元的货款转至该公司对公账户,并且声称已经跟其老板联系好。之后,朱女士按照对方的要求,添加对方为QQ好友,随后对方给其发来一张汇款成功的截图。期间一个显示为该公司老板“杨某永”的QQ也一直在跟其联系,说话口气跟其老板很像,因此,朱女士也就信以为真。

  时间到了12时04分的时候,对方突然给朱女士发QQ信息称合同谈不妥,需要将48万元汇款退回,朱女士在向对方表明并未收到汇款时,对方以异地汇款2小时到账为由回复了朱女士。由于朱女士的老板去外地出差,老板娘也外出旅游,朱女士就在QQ上询问了老板“杨某永”(与上述为同一人),“杨某永”让朱女士赶紧汇款,之后朱女士就给对方转了48万元,转款后自称“杨某永”的QQ又给朱女士发QQ消息称让其再转款75万元,而此时真正的老板杨某永打来电话安排其他业务,朱女士这才恍然大悟,自己可能上当受骗了,随后向公安机关报案。

  新乡县公安局接到报案后,随即按照既定工作机制,对接市局反诈中心对案件进行侦办,反诈中心开展紧急止付冻结的同时,市局犯罪侦查支队便衣侦查大队也立即成立专案组,全力开展案件攻坚。专案组首先从资金流开展研判,发现朱女士转款后,48万元现金随即进入江苏某个人账户,在民警准备赶往江苏开展工作时,另一路研判信息流民警传来消息,他们通过多种侦查手段,初步判断出嫌疑人可能藏匿于广西宾阳。7月3日,在开展大量前期工作基础上,专案组冒着酷暑立即赶往广西宾阳,与宾阳市反诈中心进行对接,之后民警成功发现嫌疑人出行使用的交通工具,随后专案组民警立足宾阳等地资源,对嫌疑人员开展大范围的视频侦查、信息研判、基础摸排,最终成功锁定了嫌疑人员的真实身份。

  8月4日凌晨5时许,专案组民警联合宾阳公安机关迅速行动,一举抓获犯罪嫌疑人廖某、黄某某,之后专案组又连续奋战,于8月6日上午成功抓获团伙成员阮某,扣押宝马轿车一辆,现金2万余元,银行卡13张,嫌疑人到案后对冒充公司老板诈骗48万元的犯罪事实供认不讳。

  案件分析

  警方发现,嫌疑人员实施诈骗前就已经将犯罪对象对准了公司会计(出纳)等人员,一般先采取拨打该公司对外公布的联系电话,自称有业务需要咨询会计,之后再直接给会计拨打电话,期间为了让会计信以为真,他们一般会组建一个独立的微信群,有专门人员冒充公司老板,以老板的口气发号施令,让其赶快转款,以防止受害人与真正的老板联系被骗失败。

  警方提醒

  新乡市公安局犯罪侦查支队便衣侦查大队民警

  宋春勇:

  公司会计(出纳)人员接到陌生电话后,首先要核实是否是真正的业务伙伴,不能简单的采取发微信、发QQ等进行核实,一定要采取拨打电话或见面确认的方式进一步确认,在确认无误后方可开展相关业务;其次,要严格执行公司财务制度,不要嫌麻烦、图省事,一定要照章办事;然后,对于所有涉及钱款的事项,一定要细之又细、严之又严,在多方审核、多方确认后再进行汇款转账。最后,对于发现被骗的案件,要第一时间向公安机关报案,第一时间到就近的银行申请冻结并固定证据,为公安机关开展侦查奠定基础。

  来源:大河客户端


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